近日，阿联酋迪拜发生一起重大诈骗案，涉及金额超过1200万迪拉姆。诈骗者以小额现金交易获取供应商信任后，通过开具远期支票骗取大量货物，随后消失无踪。据受害者称，诈骗者在迪拜硅谷绿洲设立办公室，以“Dynamic”公司为名，先后从多家供应商处骗取笔记本电脑、轮胎、毛巾等商品。在获取供应商信任并签订大额订单后，诈骗者开具的远期支票均无法兑现，公司和仓库人去楼空，电话也无法接通。
受害者中包括巴基斯坦、黎巴嫩等国商人，以及一家阿联酋旅行社。他们提供的商品种类繁多，从食品到电子产品，从生活用品到旅行服务，总价值超过千万元。部分受害者已追踪到诈骗者存放货物的仓库，但因仓库所有者拒绝配合而无法取回货物。调查发现，诈骗者所使用的审计报告出自一家与多家已消失的诈骗公司有关联的审计公司。目前，受害者已向警方报案，案件正在进一步调查中。此次诈骗案再次提醒广大商家，在交易中务必提高警惕，加强风险防范意识。